徐州警方破获网络黄金传销案 半年骗109亿

　　虚拟货币+兑换物品，后续投资有去无回
　　今年3月，徐州市公安局鼓楼分局在工作中发现，市民魏某涉嫌参与传销活动，系王某花发展的下线会员。后者以购买“全球兑”购物券（以下简称“FV”）赠送“网络黄金超级积分”（以下简称“ES”）为幌子，在“全球共赢商业积分控股集团”会员发展平台上发展会员300余人，注册账号1659个。
　　“我们侦查发现，王某花只是该会员发展平台上设定的20层总层级中的第五级。”徐州市公安局鼓楼分局党委委员陈磊介绍，经过循线追踪，以“未来世界国际集团”有限公司负责人裴某、王某芳为首的特大网络传销犯罪团伙逐渐浮出水面。“他们在国内以广东无界等公司为掩护，通过组建12个会员发展平台、网络交易平台和全球兑网购平台，组织开展传销活动。王某花所处的会员平台就是这12个之一。”
　　“EGD并不是实物黄金，而是一种加密数字资产，‘全球流通’中的总量固定为4200万块。2015年11月，裴某宣布将每个EGD切分为1000份，网络小黄金由此诞生。”犯罪嫌疑人、裴某助理姚某博在接受讯问时供述，投资者以1万的倍数起投，最低1万元。每投资1万元，赠送价值1万元的兑换券，相当于2000元的购买力，可以在“全球兑”里购物。此外配送1万ES积分，前期ES积分是1元1个。
　　“兑换物品只是一个幌子，让人产生投资电子商务的错觉。”陈磊说。涉案人员还对外宣传每天最高涨幅相当于利息2%。
　　随着会员的增多，需求量增大，ES就会升值，投资人可以将手里的ES出售赚钱。裴某等人同时规定，只有上涨5%，才可以解冻相应上涨的部分并予以出售。“这样的结果是，前期1元等于1个ES，投入7000元可以买7000个ES，当ES升值成5元，后期的投资人再投资7000元，实际只买到了1400个ES，后期加入的投资人所投资金就被前期投资人赚走。”姚某博说。
　　这样下去，ES价格越高，项目吸引力就会下降，交易流动性也会减弱，ES的涨幅就减缓。根据“上涨5%才可解冻提现”的规定，后期投的钱就被套死了。犯罪嫌疑人董某交代，“很少有人能够从中获利，基本都是钱一进来就出不去了”。

　　半年发展50万会员，大量资金转移海外
　　为了刺激投资者源源不断地投钱，涉案公司在ES平台上开辟了“动态返利”的另一种受益办法，即“有偿加入、组成层级，发展下线、按人提成”的传销经营模式。“根据会员发展的多少分为1至5星、1至5钻、1至5冠、1至5金的4阶20级。每个级别对应不同的奖金回报，发展了下线就能获得提成，并可层层提成。”姚某博说。
　　“由此，犯罪分子让你听到的是可望而不可即的永远升值的‘网络黄金’，因为该组织的高级领导层内部可以根据吸纳人头交纳的费用实时在后台控制每天涨幅，实现通过底层会员缴纳资金给高级会员和整个网站返款的传销实质。”徐州市公安局鼓楼分局网络安全保卫大队大队长吴强说。
　　同时，为尽快获取会员申购积分所缴纳的资金，该组织还建立了“当天交款，当天兑现返利提成”的“秒返”激励机制，吸引社会上更多的投资人加入，进而通过相关培训和宣传，用此传销手段引诱参加者继续发展下线。据统计，从2015年10月三大类平台上线至2016年4月7日案发，短短半年时间，共发展会员50余万人，涉及资金109亿元。
　　记者在采访中了解到，深谙ES只是一个泡沫、一个圈钱工具的裴某、王某芳等人为逃避打击，又利用在香港开设的公司以及将服务器架设在美国等手段在境外对12个会员发展平台、网络交易平台和“全球兑”网购平台进行操控管理，并通过虚构贸易等手段向海外转移违法所得约15亿元。