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【转载】 跨国网络传销组织涉及8万余人 涉案金额超1.1亿美元

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去年5月30日,寿光市公安局经侦大队从一个报警电话入手,经过两个多月的精心部署,发现犯罪嫌疑人假借香港英皇集团的名义,以互联网为依托,以理财项目投资、股票原始股为名,自2013年以来,以高额回报为诱饵实施犯罪行为。经多方调查得知,该网络传销团伙涉及全国27个省市区以及香港、澳门两个特别行政区,还涉及印尼、美国、马来西亚、俄罗斯、日本、印度、加拿大等19个国家和地区共计8万余人,涉案金额超过1.1亿美元。寿光警方成功呈请公安部发起,全国集群战斗,成功将该传销组织在中国清除。
　　案发女网友推荐理财，想退费先得拉人
　　寿光男青年王某在寿光城区某建筑工地打工,闲暇之余酷爱网聊。去年5月份,王某在陌陌上聊天时,结识了女网友宋某,两人见面后感情很快升温。“如果你爱我,就跟我一块做网上理财,这也是为了我们以后着想。”认识后不久,两人在网上聊天时,宋某极力推荐网上理财投资。
　　“公司总共有3种会员标准,我就是这家理财投资公司的2级会员。”宋某说,要想加入该公司会员,需要缴纳会费,数额不等则会员等级不同,分为2000元、7000元和10000元,投资数额的多少直接决定着所赚的数额。宋某随即打开名为“英皇建富”投资公司的网页,在输入了其账号密码后,左上角便开始显示其近期所赚钱数。“我投资了7000元,平均每隔三五天,公司便会打进我个人账户30至50美元不等。”宋某说完,便以“爱情”为要挟,让王某交钱入会员。看到宋某账户近期的进账记录,王某砰然心动,然而仅能拿出4000元的王某却想成为二级会员,宋某便将其带到了寿光市圣城街道某居民小区。“我替你交上3000元钱,但到时候你挣了钱得还我。”宋某的上级经理徐某说完,便爽快地为王某办理了会员。
　　自从入了会员后,王某便整天坐在电脑旁查看每天的盈利,很快便凑足了3000元钱,当王某准备提钱时却发现,个人账户里的钱一分也取不出来,而宋某也消失了。
　　“王某找徐某讨会费,徐某承诺王某多发展几个下线,也就是拉人头,拉一人入会,王某能提取下线入会费的10%。”寿光市公安局经侦大队副大队长张勇说,王某意识到可能卷进了网络传销组织,便报了警。
　　侦破发现网络传销组织,金字塔层级结构
　　接到报警后,寿光警方成立了专案组,对此案展开调查的同时,为避免打草惊蛇,民警随时指导王某继续以平常态度不时去讨要会费。“我们通过对线索中提及的聚会场所和徐某居住地点的秘密布控,发现英皇建富投资理财公司是一个特大跨国传销网络。”办案民警张伟说,随着调查的逐渐深入,该传销组织的传销结构也逐渐清晰。
　　“会员发展下线按左区、右区双区发展,也就是说一人发展两人、两人发展四人,以此类推,形成金字塔形层级关系。该传销组织分设会员、银、金、白金、钻石、皇冠六个级别,会员级别越高,代表着身份越高,对应的返利比例也越高。”张伟说,交了会费成为会员发展下线后,可以获得英皇建富投资理财公司的直接收入和推荐收入。
　　“直接收入是发展一名下线后,直接从这名下线的会费中提取10%金额,推荐收入则是虚拟货币,可在该公司会员内部交易,但提不出钱来。”张伟说,为了发展会员,该组织每隔一段时间,便会进行一次集中培训。他们在发展下线会员时,首先吹嘘此项投资的利率是银行存款利率的数百倍,让对方看到其账户内每隔几天便有入账,而不告知对方这些钱是虚拟的,等对方交钱成为会员知道真相后,只要想讨回会费,就得替公司多拉人头。
　　传销成员涉及境内外,共计八万余人
　　“该传销组织为了发展会员,每隔一段时间,区域头目便会拿出一部分钱奖励发展会员最多的下线,从几千元到万余元不等。此外,新会员交会费后,需要在英皇建富投资理财公司的网站输入推荐人姓名、账号等内容,这样可通过系统明确层级关系和奖励计算。”办案民警田厚强说,正因该公司层级结构的清晰,案情有了突破性进展。
　　在潍坊市公安局的配合下,寿光警方很快查清了该犯罪网络,涉及全国27个省市区以及香港、澳门两个特别行政区,此外还涉及印尼、美国、马来西亚、俄罗斯、日本、印度、加拿大等19个国家和地区共计8万余人。
　　案情重大,寿光警方将具体案情呈请公安部,公安部经侦局通过审核将此案列为部督案件,指令由寿光市公安局作为主办地深层次经营,追资金、抓上线。
　　专案组发现,该传销组织的服务器在美国,而网站管理人员均在马来西亚,这是一种通过网络“遥控”指挥的新式传销组织。根据警方查证的线索,该组织人员已发展至36代,共涉案金额1.1亿多美元。
　　制作传销网络图,锁定并抓获多名嫌犯
　　“该案涉案人员众多,传销体系内部结构错综复杂,仅用于传销活动的银行账户就达万余个。资金流量的庞大,给我们的侦破工作带来很大难度。”张伟说,犯罪嫌疑人假借香港英皇集团的名义,以互联网为依托,以英皇建富投资理财项目投资、建富环保科技股票原始股为名,自2013年以来,以高额回报为诱饵实施犯罪行为。专案组民警掌握了该传销网络的组织结构、人员成分、运作模式及资金流向等情况后,根据传销成员的分布情况,制作了传销网络图,并锁定了以卜某某为首的93名主要涉案人员,寿光周边涉案人员共计300余人,而卜某某则是寿光及周边地区最大的头目,在英皇建富投资理财公司是第17代。
　　民警随后对多名主要涉案人员的落脚点展开摸排。去年7月11日下午5时许,以卜某某为首的涉案人员全部落网,涉案的400多个银行账户被及时冻结,此次行动共抓获该网络传销组织高层领导者7人。去年8月15日,首要犯罪嫌疑人彭某某在深圳家中落网,该传销团伙的核心人物张某某也同时落网。
　　批捕 小头目起初抵触，因妻子变成帮凶
　　“犯罪嫌疑人卜某某退休后,得知妻子得了癌症,于是带着妻子到全国各地游玩,其妻子在香港加入了这一传销组织,对该组织非常痴迷。”田厚强说,英皇建富投资理财项目自称是由建富投资控股集团有限公司和英皇网上金银有限公司合作推出的一个实体产业(金矿)投资项目。建富投资控股集团有限公司总部设在马来西亚,在中国(香港)设有分公司。卜某某妻子在香港考察后深信不疑,而卜某某又非常疼爱妻子,所以明知是传销组织,但在苦劝未果后,成了妻子的帮凶。卜某某的下线便是宋某,也就是报警人王某的女网友,在加入该组织后,以美色忽悠多名男子加入该组织,拉人头赚取生活费。
　　办案民警告诉记者,在各地警方的强势打击下,该传销组织各级头目纷纷落网,截至目前,17名传销头目均已被抓获,该传销组织境内部分被彻底捣毁。
　　“网络传销是一种新兴的传销形式,手段更隐蔽,跨区域传播速度更快,这类组织往往很快获得大量利润并逃之夭夭,网站IP一般使用国外大型代理,给警方查处工作造成很大困难。”寿光市公安局经侦大队大队长李清平说,希望通过该案让市民认清网络传销本质,自觉抵制并远离传销组织,不为不法传销分子提供培训、住宿场所。一旦发现传销线索,请立即向公安机关举报。
　　3月3日,记者从寿光警方获悉,卜某某等涉案人员已被寿光市人民检察院批准逮捕,相关涉案人员正在陆续抓捕当中。

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