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【转载】 郴州特大传销组织覆盖八省市 虚构银行涉案5000多人

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以发展“文化产业”和“精神文明”为噱头，假造中国农业银行和文化部共同署名文件，并虚构成立所谓的“中国全民借助银行”，以借款高额返利为诱饵，在各地发展“环民”5000多人。近日，涉嫌组织、领导传销活动罪林某某和张某某被公安机关正式向湖南郴州市苏仙区人民检察院移送审查起诉，其中林某某为“中国明明商华南服务中心”特大传销组织头目，张某某为“中国明明商华南服务中心”下线“中国明明商郴州市原商会”创始人及组织头目。二人同时被移送审查起诉，这宣告该涉案5000多人，资金近2000万的特大传销组织彻底覆灭。

　　特大传销组织覆盖八省市

　　“中国明明商华南服务中心”于2013年11月成立，设立五个“无首”职位作为主要负责人，林某某为商代，负责管理华南服务中心全盘事务，曾亚璐为商委，负责汇款和整理环民档案，黎某某（在逃）为商务，负责管理转账的银行卡，犯罪嫌疑人梁某某（在逃）为商汇，负责网银转账，犯罪嫌疑人罗某某（在逃）为商爱，负责宣传。

　　该组织网络覆盖广东省、湖南省、湖北省、海南省、河南省、贵州省、香港、澳门等8个省市。

　　“中国明明商郴州市原商会”创始人张某某于2012年3月份开始接触“中国明明商”，他在郴州市成立“中国明明商郴州市原商会”。

　　“明明商”虽名为“商会”，却无任何销售产品和销售行为，纯粹以发展下线收取“入商费”来攫取财富。

　　据查，加入该组织需交纳4010元入商费成为“环民”，每个“环民”需发展一个“根”和“芽”就可以从中国“明明商”总部领取月金，完成任务后的第一个月领取2000元月金，第二个月领取500元月金，第三个月领取1000元月金，领取了月金又发展了“根”和“芽”的环民称为“薪种”，薪种发展的“根”和“芽”继续发展“根”和“芽”达到每月倍增的目标后可以领取逐步递增的月金，但如果想连续得到返利，就必须将这种“生根发芽”不间断进行下去。如果中间任何一个环节的下线在一个月内没有继续发展下线收取入会费，那么人员和资金链条随即断裂，“环民”则无法得到返利，血本无归。

　　2015年3月21日，公安机关对张某某等人涉嫌组织、领导传销活动进行立案侦查，并顺藤摸瓜侦查出幕后主犯林某某，2015年4月20日移送苏仙区检察院提请审查逮捕。

　　“面对该案涉及地域广、人员众多、涉案金额大、销售平台多、取证难度大等情况，我院侦查监督干警给公安机关办案人员指明了取证方向，列出了取证清单。”据苏仙区人民检察院办案检察官龙敏介绍，2015年4月21日，侦查监督人员到公安机关了解案件进展情况，和侦查人员一起根据获取证据材料共同研究案情，为后续深入侦查取证赢取了时间。

　　截至案发前，“中国明明商华南服务中心”共计发展环民5012人，收取入会费达2000万元人民币。


　　传销手段大“变脸”

　　“我们没有实物产品，但不是传销，我们卖的是文化产品和精神产品。”张某某被采取强制措施后依然振振有词。

　　这就是明明商发展“环民”区别于传统传销组织的新噱头 — 发展“文化产业”和“精神文明”。

　　该组织还假造中国农业银行和文化部共同署名文件，并虚构成立所谓的“中国全民借助银行”，以借款高额返利为诱饵，极具欺骗性。

　　“明明商声称上交4010元帮助国家发展精神文明，等银行成立后我就是股东，帮国家做事的同时又可以赚钱，根本没想到被骗。”78岁被害人廖某直到案件告破后才恍然大悟。

　　明明商传销组织发展“环民”有目的性的针对退休老人，平均年龄超过75岁，甚至有超过90岁的被害人。

　　“退休老人闲赋在家，有时间有积蓄，而且信息闭塞，容易上当受骗，同时该组织惯用“杀熟”手段骗人钱财。”承办该案检察官龙敏向记者介绍，所谓的“杀熟”，就是首先诱骗自己身边的亲戚朋友。明明商郴州市原商会创始人张某某发展的第一个“环民”竟然是她自己丈夫，之后两个是她丈夫的哥哥和侄儿。

　　“近年传销犯罪频繁‘变脸’，手段越发高明，形式从面对面的传销到网络传销，内容也从实物传销发展到‘中国明明商’式的纯资本运作。”对于如何避免误陷传销，办案检察官提醒，除了别信“天上掉馅饼”外，还应识破传销几种常见的招数：

　　以从事新型项目经营，用“财富、梦想、成功”等词语诱导他人参与；

　　假造国家机关文件，虚拟公司企业，打着新产业的幌子，以出资入股和加盟等理由收取入会费和加盟费吸引他人参与；

　　介绍“新型营销”“致富新理论”等信息，组织“成功”人士现身说法或招商会、推荐会等活动诱骗他人参与；

　　传销主要利用“杀熟”手段骗人钱财，千万不要碍于情面抱着试试看的心理盲目加入。

　　目前，该案正在苏仙区检察院进一步审理当中，预期7月下旬将向法院提起公诉。

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