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【转载】 南京破获一特大网络非法传销案 涉案金额1000余万元

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南京人周培，已过知天命之年依然梦想一朝暴富。他在南京通过设立互联网网站，以高额回报为诱饵，以发展下线数量作为奖金制度，假借经营活动名义，建立以“金字塔”式手段骗取钱财的传销组织。近日，这一涉及金额高达1000余万元的特大网络传销案被南京警方一举破获，以周培为首的7名传销组织负责人，被南京鼓楼警方批准逮捕。

　　在广西找到“发财捷径”

　　2013年底，周培在广西北海购买了一套房子，通过该小区的一位朋友陈某，得知“云数贸”这个公司。陈某自己就是云数贸的会员，他说：交了会费就能成为云数贸会员，云数贸最上层在马来西亚，创始人是位华人叫张健。中国的云数贸总公司在宁夏银川市，公司达到一定规模就能上市，会员到了年底都能分红。

　　陈某的话，与周培找发财捷径的思路不谋而合。2014年5月，陈某来南京，专程拜访了周培，并详尽地介绍了云数贸的经营理念和模式。周培坐不住了，于是，与夫人阿金来到连云港的云数贸办事处，见到了宁夏云数贸总公司马老板，听了马老板进一步介绍并看了该公司的宣传片，周培与夫人阿金一合计，都认为可行。

　　马老板在收取周培的30000元加盟费之后，给了周培一份《公司授权委托书》。周培带着这份委托书，于2014年9月，在南京虹桥租了间房。随后通过“云数贸联盟”平台，成立“宁夏云数贸电子商务有限公司南京办事处”。一场非法网络传销活动就此拉开了序幕。

　　以高额回报为诱饵广收会员

　　在周培看来，成立云数贸虹桥办事处这个实体，为的是取得客户的信任。从此，周培、阿金等人打着“振兴民族互联网 成就更多平凡人”的旗号，广泛吸纳新会员。

　　为了尽快拉入新会员，把云数贸做大做强，他们采取的手段是以高额回报为诱饵。会员加入时，只需缴纳5000元会费购买云数贸的原始股，即可取得云数贸股东资格，并可通过该网站注册会员，获取一个个人账户，随即可获得50000元的原始股，即“云货币”。

　　为了打开云数贸知名度，周培等人在办事处设立了一家云数贸超市，主要卖一些锅碗瓢盆、洗发水等日常必须品。他们卖的东西也比外面的便宜一些，这些实体超市目的不是为了赚钱，就是为了吸引外人知道和了解云数贸。因为，若想购买便宜商品，就必须是云数贸的会员，只有云数贸的会员才可以拥有“云卡”。

　　大半年时间诱骗了数千人

　　借着实体超市吸引会员，周培打开了传销的路子。之后，他们先后发展吴丽丽、张海立、刘嫒等20余人。一、二个月后，吴丽丽等人随即在鼓楼、江宁、秦淮等区成立了云数贸分公司，不断地发展自己的下线。

　　大半年的时间里，云数贸公司南京办事处，已发展遍布南京鼓楼、六合、江浦等区，其分公司也扩大到句容、仪征、上海、合肥等地，已形成以云数贸南京办事处为首，各地分公司及众多团队为据点的网络传销组织，会员形成的上下线关系已高达60余级，发展下线会员多达数千人，通过拉人头缴纳会费形式骗取钱财，已涉及金额高达1000余万元。

　　匿名举报电话提供重要线索

　　今年3月底，公安机关接到一通匿名举报电话，报警人在电话中称，自己60多岁的母亲加入了一个名叫“云数贸”的电子商务公司。他母亲说公司很有实力并且正在筹划上市，一旦上市成功，云数贸公司的创始人张健就会成为世界首富。他母亲相信跟着这样的富翁投资，将来一定会挣到钱。

　　公安机关经过走访和化装侦查，终于摸清了周培等人利用网络传销骗取钱财的犯罪事实。2015年6月16日立案。7月9日，公安机关根据线索组织集中警力展开统一行动，在南京禄口机场，将从马来西亚参加云数贸全球启动仪式归来的犯罪嫌疑人周小平、吴丽丽、张海立等22人抓获归案，同日，在周培的住处将其抓获。

　　而与此同时，所谓的公司创始人张健，因为马来西亚的公司也被当地政府定性为传销公司，他和妻子都被抓了。目前，本案还在进一步调查当中。

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